Examinadores, investigadores e analistas de fraude
Obtenha evidências, obtenha declarações, produza relatórios e testemunhe as conclusões relativas à resolução de alegações de fraude. Pode coordenar atividades de detecção e prevenção de fraudes.
Ferramentas tecnológicas
Tarefas principais
- Reúna documentos financeiros relacionados às investigações.
- Entreviste testemunhas ou suspeitos e obtenha depoimentos.
- Preparar relatórios escritos sobre os resultados da investigação.
- Documente todas as atividades investigativas.
- Criar e manter registros, registros ou bancos de dados de informações sobre atividades fraudulentas.
- Coordenar esforços investigativos com policiais e advogados.
- Liderar ou participar de equipes de investigação de fraude.
- Testemunhar em tribunal sobre os resultados da investigação.
- Preparar provas para apresentação em tribunal.
- Recomendar ações em casos de fraude.
- Projetar, implementar ou manter ferramentas ou procedimentos de detecção de fraude.
- Analise dados financeiros para detectar irregularidades em áreas como tendências de faturamento, relações financeiras e procedimentos de conformidade regulatória.
- Revise os relatórios de suspeita de fraude para determinar a necessidade de investigação adicional.
- Manter conhecimento dos eventos e tendências atuais em áreas como lavagem de dinheiro e ferramentas e técnicas criminosas.
- Conduza investigações aprofundadas de atividades financeiras suspeitas, como suspeitas de esforços de lavagem de dinheiro.
- Avalie as operações comerciais para identificar áreas de risco de fraude.
- Aconselhar empresas ou agências sobre maneiras de melhorar a detecção de fraudes.
- Treine outras pessoas em técnicas de detecção e prevenção de fraudes.
- Realizar vigilância de campo para coletar informações relacionadas ao caso.
- Obter e entregar intimações.
- Negociar com as partes responsáveis para providenciar a recuperação de perdas devido a fraude.
- Prender indivíduos acusados de fraude.
- Pesquise ou avalie novas tecnologias para uso em sistemas de detecção de fraudes.
Habilidades
Conhecimento
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Aptidões
Atividades de trabalho
Contexto de trabalho
94%
Conversas telefônicas
93%
Importância de ser exato ou preciso
90%
Passe algum tempo sentado
88%
Duração da semana típica de trabalho
84%
Frequência de tomada de decisão
84%
Trabalhe ou contribua para um grupo ou equipe de trabalho
84%
Discussões cara a cara com indivíduos e dentro de equipes
83%
Impacto das decisões nos colegas de trabalho ou nos resultados da empresa
79%
Contato com outras pessoas
78%
Determine tarefas, prioridades e metas
78%
Liberdade para tomar decisões
77%
Interior, ambientalmente controlado
76%
Pressão do Tempo
76%
Cartas e memorandos escritos
73%
Lidar com Clientes Externos ou com o Público em Geral
72%
Coordenar ou liderar outras pessoas na realização de atividades de trabalho
70%
Importância de repetir as mesmas tarefas
69%
Resultados de trabalho e resultados de outros trabalhadores
65%
Nível de competição
61%
Situações de conflito
55%
Lidando com pessoas desagradáveis, irritadas ou descorteses
54%
Consequência do erro
53%
Proximidade Física
50%
Passe tempo fazendo movimentos repetitivos
49%
Saúde e segurança de outros trabalhadores
46%
Falar em Público
44%
Passe algum tempo usando as mãos para manusear, controlar ou sentir objetos, ferramentas ou controles
40%
Exposto a sons, níveis de ruído que distraem ou desconfortáveis
38%
Grau de Automação
36%
Em um veículo fechado ou operar equipamento fechado
31%
Passe algum tempo em pé
30%
Dentro de casa, sem controle ambiental
29%
Ao ar livre, exposto a todas as condições climáticas
24%
Lidando com Pessoas Violentas ou Fisicamente Agressivas
22%
Ao ar livre, coberto
21%
Use equipamentos comuns de proteção ou segurança, como sapatos de segurança, óculos, luvas, proteção auditiva, capacetes ou coletes salva-vidas
21%
Exposto a espaços de trabalho apertados e posições inadequadas
20%
Passe algum tempo caminhando ou correndo
19%
Exposto a contaminantes
18%
Exposto a condições de iluminação extremamente brilhantes ou inadequadas
16%
Passe algum tempo dobrando ou torcendo seu corpo
15%
Exposto a temperaturas muito quentes ou frias
14%
Passe algum tempo ajoelhado, agachado, curvado ou rastejando
14%
Use equipamento especializado de proteção ou segurança, como aparelho respiratório, arnês de segurança, roupas de proteção completa ou proteção contra radiação
12%
Exposto a pequenas queimaduras, cortes, mordidas ou picadas
11%
Exposto a doenças ou infecções
10%
Ritmo determinado pela velocidade do equipamento
9%
Exposto a condições perigosas
8%
Gaste tempo mantendo ou recuperando o equilíbrio
8%
Horários de trabalho
8%
Exposto a equipamentos perigosos
7%
Exposto a lugares altos
7%
Em um veículo aberto ou equipamento operacional
7%
Passe algum tempo subindo escadas, andaimes ou postes
5%
Exposto à vibração de corpo inteiro
3%
Exposto à radiação
1%
Educação
Bachelor's degree
Post-baccalaureate certificate
Master's degree
Interesses
Convencional
Empreendedor
Investigativo
Realista
Social
Artístico
Estilos de trabalho
Valores profissionais
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