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13-2099.04

Examinadores, investigadores e analistas de fraude

Obtenha evidências, obtenha declarações, produza relatórios e testemunhe as conclusões relativas à resolução de alegações de fraude. Pode coordenar atividades de detecção e prevenção de fraudes.

Cluster de carreira:Serviços Financeiros
Família profissional:Operações Comerciais e Financeiras
Zona profissional:Zona de trabalho quatro: preparação considerável necessária
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Ferramentas tecnológicas

Microsoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft PowerPointMicrosoft SharePointRMicrosoft SQL ServerMicrosoft VisioMicrosoft WordTableauPythonSASStructured query language SQL

Tarefas principais

  • Reúna documentos financeiros relacionados às investigações.
  • Entreviste testemunhas ou suspeitos e obtenha depoimentos.
  • Preparar relatórios escritos sobre os resultados da investigação.
  • Documente todas as atividades investigativas.
  • Criar e manter registros, registros ou bancos de dados de informações sobre atividades fraudulentas.
  • Coordenar esforços investigativos com policiais e advogados.
  • Liderar ou participar de equipes de investigação de fraude.
  • Testemunhar em tribunal sobre os resultados da investigação.
  • Preparar provas para apresentação em tribunal.
  • Recomendar ações em casos de fraude.
  • Projetar, implementar ou manter ferramentas ou procedimentos de detecção de fraude.
  • Analise dados financeiros para detectar irregularidades em áreas como tendências de faturamento, relações financeiras e procedimentos de conformidade regulatória.
  • Revise os relatórios de suspeita de fraude para determinar a necessidade de investigação adicional.
  • Manter conhecimento dos eventos e tendências atuais em áreas como lavagem de dinheiro e ferramentas e técnicas criminosas.
  • Conduza investigações aprofundadas de atividades financeiras suspeitas, como suspeitas de esforços de lavagem de dinheiro.
  • Avalie as operações comerciais para identificar áreas de risco de fraude.
  • Aconselhar empresas ou agências sobre maneiras de melhorar a detecção de fraudes.
  • Treine outras pessoas em técnicas de detecção e prevenção de fraudes.
  • Realizar vigilância de campo para coletar informações relacionadas ao caso.
  • Obter e entregar intimações.
  • Negociar com as partes responsáveis ​​para providenciar a recuperação de perdas devido a fraude.
  • Prender indivíduos acusados ​​de fraude.
  • Pesquise ou avalie novas tecnologias para uso em sistemas de detecção de fraudes.

Habilidades

Escrita
78%
Escuta Ativa
78%
Compreensão de leitura
75%
Falando
75%
Resolução de problemas complexos
75%
Pensamento Crítico
75%
Julgamento e tomada de decisão
72%
Aprendizagem Ativa
69%
Coordenação
66%
Percepção Social
60%
Persuasão
56%
Gerenciamento de tempo
53%
Negociação
53%
Monitoramento
53%
Instruindo
50%
Matemática
50%
Orientação de serviço
50%
Gestão de Recursos de Pessoal
50%
Estratégias de aprendizagem
47%
Análise de Sistemas
44%
Avaliação de Sistemas
41%
Gestão de Recursos Materiais
25%
Gestão de Recursos Financeiros
25%
Monitoramento de Operações
22%
Programação
19%
Operação e Controle
13%
Projeto de tecnologia
10%
Análise de Operações
6%
Reparando
0%
Solução de problemas
0%
Instalação
0%
Ciência
0%
Seleção de Equipamentos
0%
Análise de Controle de Qualidade
0%
Manutenção de Equipamentos
0%

Conhecimento

Língua Inglesa
84%
Lei e Governo
76%
Economia e Contabilidade
76%
Computadores e Eletrônicos
66%
Administração e Gestão
65%
Matemática
64%
Atendimento ao Cliente e Pessoal
63%
Educação e Treinamento
63%
Segurança Pública e Proteção
53%
Administrativo
49%
Pessoal e Recursos Humanos
48%
Comunicações e Mídia
46%
Psicologia
46%
Telecomunicações
43%
Geografia
38%
Produção e Processamento
38%
Vendas e Marketing
37%
Língua estrangeira
33%
Transporte
32%
Sociologia e Antropologia
31%
Engenharia e Tecnologia
31%
Projeto
27%
Terapia e Aconselhamento
25%
Construção e Construção
23%
Medicina e Odontologia
21%
Mecânico
17%
História e Arqueologia
16%
Filosofia e Teologia
16%
Biologia
16%
Química
15%
Belas Artes
12%
Produção Alimentar
12%
Física
12%

Criar um currículo para Examinadores, investigadores e analistas de fraude

Crie um currículo profissional otimizado para ATS adaptado a esta trajetória profissional.

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Aptidões

Expressão Escrita
81%
Sensibilidade ao problema
78%
Compreensão Oral
78%
Raciocínio Dedutivo
75%
Expressão Oral
75%
Raciocínio Indutivo
75%
Compreensão Escrita
75%
Reconhecimento de fala
72%
Clareza de fala
69%
Visão de perto
66%
Pedido de informações
63%
Flexibilidade de Fechamento
60%
Atenção Seletiva
53%
Raciocínio Matemático
50%
Fluência de Ideias
50%
Flexibilidade de categoria
50%
Originalidade
50%
Recurso numérico
47%
Velocidade Perceptiva
44%
Visão distante
44%
Compartilhamento de tempo
44%
Velocidade de fechamento
44%
Memorização
41%
Atenção Auditiva
28%
Sensibilidade Auditiva
25%
Visualização
25%
Discriminação Visual de Cores
25%
Força do Tronco
19%
Destreza dos dedos
16%
Percepção de profundidade
16%
Precisão de controle
13%
Velocidade pulso-dedo
13%
Estabilidade braço-mão
10%
Destreza Manual
10%
Coordenação Multimembro
6%
Força Dinâmica
6%
Localização de som
0%
Tempo de reação
0%
Flexibilidade de extensão
0%
Visão Noturna
0%
Vigor
0%
Força Estática
0%
Força Explosiva
0%
Visão Periférica
0%
Velocidade de movimento dos membros
0%
Orientação Espacial
0%
Sensibilidade ao brilho
0%
Equilíbrio Corporal Bruto
0%
Controle de taxa
0%
Flexibilidade Dinâmica
0%
Orientação de Resposta
0%
Coordenação Corporal Bruta
0%

Atividades de trabalho

Obtendo informações
93%
Analisando Dados ou Informações
89%
Trabalhando com Computadores
87%
Comunicação com supervisores, colegas ou subordinados
85%
Processando informações
84%
Tomando decisões e resolvendo problemas
84%
Avaliando informações para determinar a conformidade com os padrões
83%
Documentando/gravando informações
82%
Atualizando e usando conhecimento relevante
79%
Estabelecendo e mantendo relacionamentos interpessoais
78%
Organizando, planejando e priorizando o trabalho
78%
Comunicando-se com pessoas fora da organização
77%
Identificando objetos, ações e eventos
77%
Interpretando o significado das informações para outras pessoas
73%
Desenvolvendo Objetivos e Estratégias
66%
Agendamento de trabalhos e atividades
66%
Resolver conflitos e negociar com outras pessoas
66%
Fornecimento de consulta e aconselhamento a terceiros
65%
Treinando e ensinando outras pessoas
65%
Desenvolvendo e Construindo Equipes
63%
Julgando as qualidades de objetos, serviços ou pessoas
62%
Coordenar o trabalho e as atividades de terceiros
61%
Monitoramento de processos, materiais ou arredores
61%
Orientar, dirigir e motivar subordinados
59%
Pensando criativamente
57%
Execução de Atividades Administrativas
56%
Estimando as características quantificáveis ​​de produtos, eventos ou informações
56%
Treinando e desenvolvendo outras pessoas
55%
Monitoramento e controle de recursos
52%
Unidades Organizacionais de Pessoal
45%
Vender ou influenciar outras pessoas
44%
Atuar ou trabalhar diretamente com o público
43%
Ajudar e cuidar dos outros
43%
Inspecionar equipamentos, estruturas ou materiais
36%
Realizando Atividades Físicas Gerais
31%
Operando veículos, dispositivos mecanizados ou equipamentos
27%
Manuseio e movimentação de objetos
25%
Controlando Máquinas e Processos
20%
Elaboração, layout e especificação de dispositivos técnicos, peças e equipamentos
14%
Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos
11%
Reparação e manutenção de equipamentos mecânicos
5%

Contexto de trabalho

E-mail

94%

Conversas telefônicas

93%

Importância de ser exato ou preciso

90%

Passe algum tempo sentado

88%

Duração da semana típica de trabalho

84%

Frequência de tomada de decisão

84%

Trabalhe ou contribua para um grupo ou equipe de trabalho

84%

Discussões cara a cara com indivíduos e dentro de equipes

83%

Impacto das decisões nos colegas de trabalho ou nos resultados da empresa

79%

Contato com outras pessoas

78%

Determine tarefas, prioridades e metas

78%

Liberdade para tomar decisões

77%

Interior, ambientalmente controlado

76%

Pressão do Tempo

76%

Cartas e memorandos escritos

73%

Lidar com Clientes Externos ou com o Público em Geral

72%

Coordenar ou liderar outras pessoas na realização de atividades de trabalho

70%

Importância de repetir as mesmas tarefas

69%

Resultados de trabalho e resultados de outros trabalhadores

65%

Nível de competição

61%

Situações de conflito

55%

Lidando com pessoas desagradáveis, irritadas ou descorteses

54%

Consequência do erro

53%

Proximidade Física

50%

Passe tempo fazendo movimentos repetitivos

49%

Saúde e segurança de outros trabalhadores

46%

Falar em Público

44%

Passe algum tempo usando as mãos para manusear, controlar ou sentir objetos, ferramentas ou controles

40%

Exposto a sons, níveis de ruído que distraem ou desconfortáveis

38%

Grau de Automação

36%

Em um veículo fechado ou operar equipamento fechado

31%

Passe algum tempo em pé

30%

Dentro de casa, sem controle ambiental

29%

Ao ar livre, exposto a todas as condições climáticas

24%

Lidando com Pessoas Violentas ou Fisicamente Agressivas

22%

Ao ar livre, coberto

21%

Use equipamentos comuns de proteção ou segurança, como sapatos de segurança, óculos, luvas, proteção auditiva, capacetes ou coletes salva-vidas

21%

Exposto a espaços de trabalho apertados e posições inadequadas

20%

Passe algum tempo caminhando ou correndo

19%

Exposto a contaminantes

18%

Exposto a condições de iluminação extremamente brilhantes ou inadequadas

16%

Passe algum tempo dobrando ou torcendo seu corpo

15%

Exposto a temperaturas muito quentes ou frias

14%

Passe algum tempo ajoelhado, agachado, curvado ou rastejando

14%

Use equipamento especializado de proteção ou segurança, como aparelho respiratório, arnês de segurança, roupas de proteção completa ou proteção contra radiação

12%

Exposto a pequenas queimaduras, cortes, mordidas ou picadas

11%

Exposto a doenças ou infecções

10%

Ritmo determinado pela velocidade do equipamento

9%

Exposto a condições perigosas

8%

Gaste tempo mantendo ou recuperando o equilíbrio

8%

Horários de trabalho

8%

Exposto a equipamentos perigosos

7%

Exposto a lugares altos

7%

Em um veículo aberto ou equipamento operacional

7%

Passe algum tempo subindo escadas, andaimes ou postes

5%

Exposto à vibração de corpo inteiro

3%

Exposto à radiação

1%

Educação

Bachelor's degree

75%

Post-baccalaureate certificate

8%

Master's degree

8%

Interesses

Convencional

85

Empreendedor

61

Investigativo

59

Realista

14

Social

14

Artístico

2

Estilos de trabalho

Atenção aos detalhes
100%
Integridade
98%
Confiabilidade
88%
Cautela
86%
Curiosidade Intelectual
73%
Perseverança
73%
Orientação para Realização
71%
Auto-controle
71%
Tolerância ao estresse
69%
Autoconfiança
65%
Iniciativa
64%
Tolerância à Ambiguidade
57%
Adaptabilidade
51%
Orientação de Liderança
46%
Inovação
42%
Orientação Social
36%
Cooperação
30%
Empatia
16%
Humildade
9%
Sinceridade
8%

Valores profissionais

Independência
72%
Conquista
67%
Condições de trabalho
67%
Apoiar
61%
Reconhecimento
56%
Relacionamentos
56%

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