13-2099.04

Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten

Verkrijg bewijsmateriaal, neem verklaringen op, stel rapporten op en getuig van bevindingen met betrekking tot de oplossing van beschuldigingen van fraude. Kan fraudedetectie- en -preventieactiviteiten coördineren.

Carrièrecluster:Financiële diensten
Beroepsfamilie:Zakelijke en financiële activiteiten
Beroepszone:Taakzone vier: aanzienlijke voorbereiding vereist
Cv maken

Technologietools

Microsoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft PowerPointMicrosoft SharePointRMicrosoft SQL ServerMicrosoft VisioMicrosoft WordTableauPythonSASStructured query language SQL

Belangrijkste taken

  • Verzamel financiële documenten met betrekking tot onderzoeken.
  • Het interviewen van getuigen of verdachten en het afnemen van verklaringen.
  • Het opstellen van schriftelijke rapporten van onderzoeksresultaten.
  • Documenteer alle onderzoeksactiviteiten.
  • Creëer en onderhoud logboeken, records of databases met informatie over frauduleuze activiteiten.
  • Coördineer onderzoeksinspanningen met wetshandhavers en advocaten.
  • Leid of neem deel aan fraudeonderzoeksteams.
  • Getuigen in de rechtbank over onderzoeksresultaten.
  • Bewijsmateriaal voorbereiden voor presentatie in de rechtbank.
  • Acties aanbevelen in fraudegevallen.
  • Ontwerp, implementeer of onderhoud tools of procedures voor fraudedetectie.
  • Analyseer financiële gegevens om onregelmatigheden op te sporen op gebieden zoals factureringstrends, financiële relaties en procedures voor naleving van regelgeving.
  • Beoordeel meldingen van vermoedelijke fraude om de noodzaak van verder onderzoek te bepalen.
  • Kennis bijhouden van actuele gebeurtenissen en trends op gebieden als het witwassen van geld en criminele instrumenten en technieken.
  • Voer diepgaand onderzoek uit naar verdachte financiële activiteiten, zoals vermoedelijke pogingen tot het witwassen van geld.
  • Evalueer de bedrijfsvoering om risicogebieden voor fraude te identificeren.
  • Adviseer bedrijven of instanties over manieren om fraudedetectie te verbeteren.
  • Train anderen in technieken voor fraudedetectie en -preventie.
  • Voer veldtoezicht uit om zaakgerelateerde informatie te verzamelen.
  • Dagvaardingen verkrijgen en uitdienen.
  • Onderhandelen met verantwoordelijke partijen om schade als gevolg van fraude te verhalen.
  • Arresteer personen die worden beschuldigd van fraude.
  • Onderzoek of evalueer nieuwe technologieën voor gebruik in fraudedetectiesystemen.

Vaardigheden

Schrijven
78%
Actief luisteren
78%
Begrijpend lezen
75%
Spreken
75%
Complexe probleemoplossing
75%
Kritisch denken
75%
Oordeel en besluitvorming
72%
Actief leren
69%
Coördinatie
66%
Sociale perceptie
60%
Overtuiging
56%
Tijdbeheer
53%
Onderhandeling
53%
Toezicht
53%
Instrueren
50%
Wiskunde
50%
Servicegerichtheid
50%
Beheer van personeelsmiddelen
50%
Leerstrategieën
47%
Systeemanalyse
44%
Systeemevaluatie
41%
Beheer van materiële hulpbronnen
25%
Beheer van financiële middelen
25%
Operationele monitoring
22%
Programmering
19%
Bediening en controle
13%
Technologie ontwerp
10%
Operationele analyse
6%
Repareren
0%
Problemen oplossen
0%
Installatie
0%
Wetenschap
0%
Apparatuurselectie
0%
Analyse van kwaliteitscontrole
0%
Onderhoud van apparatuur
0%

Kennis

Engelse taal
84%
Recht en overheid
76%
Economie en boekhouding
76%
Computers en elektronica
66%
Administratie en Beheer
65%
Wiskunde
64%
Klant- en persoonlijke service
63%
Onderwijs en opleiding
63%
Openbare veiligheid en beveiliging
53%
Administratief
49%
Personeel en Human Resources
48%
Communicatie en media
46%
Psychologie
46%
Telecommunicatie
43%
Geografie
38%
Productie en verwerking
38%
Verkoop en marketing
37%
Vreemde taal
33%
Vervoer
32%
Sociologie en antropologie
31%
Techniek en Technologie
31%
Ontwerp
27%
Therapie en counseling
25%
Bouw en Constructie
23%
Geneeskunde en Tandheelkunde
21%
Mechanisch
17%
Geschiedenis en Archeologie
16%
Filosofie en theologie
16%
Biologie
16%
Scheikunde
15%
Schone Kunsten
12%
Voedselproductie
12%
Natuurkunde
12%

Maak een cv voor Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten

Maak een professioneel, ATS-geoptimaliseerd cv op maat van dit carrièrepad.

Cv maken

Bekwaamheden

Schriftelijke expressie
81%
Probleemgevoeligheid
78%
Mondeling begrip
78%
Deductief redeneren
75%
Mondelinge expressie
75%
Inductief redeneren
75%
Schriftelijk begrip
75%
Spraakherkenning
72%
Spraakhelderheid
69%
Dichtbij zicht
66%
Informatie Bestellen
63%
Flexibiliteit van sluiting
60%
Selectieve aandacht
53%
Wiskundig redeneren
50%
Vloeiendheid van ideeën
50%
Categorie Flexibiliteit
50%
Originaliteit
50%
Nummerfaciliteit
47%
Perceptuele snelheid
44%
Verre visie
44%
Tijd delen
44%
Snelheid van sluiting
44%
Memoriseren
41%
Auditieve aandacht
28%
Gehoorgevoeligheid
25%
Visualisatie
25%
Visuele kleurdiscriminatie
25%
Rompsterkte
19%
Vingervaardigheid
16%
Dieptewaarneming
16%
Controleprecisie
13%
Pols-vingersnelheid
13%
Arm-handstabiliteit
10%
Handmatige behendigheid
10%
Coördinatie van meerdere ledematen
6%
Dynamische kracht
6%
Geluidslokalisatie
0%
Reactietijd
0%
Omvang flexibiliteit
0%
Nachtzicht
0%
Weerstand
0%
Statische sterkte
0%
Explosieve kracht
0%
Perifere visie
0%
Snelheid van beweging van ledematen
0%
Ruimtelijke Oriëntatie
0%
Verblindingsgevoeligheid
0%
Bruto lichaamsevenwicht
0%
Tariefcontrole
0%
Dynamische flexibiliteit
0%
Reactieoriëntatie
0%
Coördinatie van het brutolichaam
0%

Werkactiviteiten

Informatie verkrijgen
93%
Gegevens of informatie analyseren
89%
Werken met computers
87%
Communiceren met supervisors, collega's of ondergeschikten
85%
Informatie verwerken
84%
Beslissingen nemen en problemen oplossen
84%
Informatie evalueren om naleving van normen te bepalen
83%
Informatie documenteren/opnemen
82%
Relevante kennis bijwerken en gebruiken
79%
Het aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties
78%
Werk organiseren, plannen en prioriteren
78%
Communiceren met mensen buiten de organisatie
77%
Objecten, acties en gebeurtenissen identificeren
77%
De betekenis van informatie voor anderen interpreteren
73%
Doelstellingen en strategieën ontwikkelen
66%
Plannen van werkzaamheden en activiteiten
66%
Conflicten oplossen en onderhandelen met anderen
66%
Het geven van advies en advies aan anderen
65%
Anderen trainen en onderwijzen
65%
Teams ontwikkelen en bouwen
63%
Het beoordelen van de kwaliteiten van objecten, diensten of mensen
62%
Het coördineren van het werk en de activiteiten van anderen
61%
Monitoring van processen, materialen of omgeving
61%
Begeleiden, aansturen en motiveren van ondergeschikten
59%
Creatief denken
57%
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
56%
Het schatten van de kwantificeerbare kenmerken van producten, gebeurtenissen of informatie
56%
Coachen en ontwikkelen van anderen
55%
Toezicht houden op en controleren van hulpbronnen
52%
Organisatie-eenheden bemannen
45%
Anderen verkopen of beïnvloeden
44%
Optreden voor of rechtstreeks samenwerken met het publiek
43%
Assisteren en zorgen voor anderen
43%
Apparatuur, constructies of materialen inspecteren
36%
Het uitvoeren van algemene fysieke activiteiten
31%
Bedienen van voertuigen, gemechaniseerde apparaten of apparatuur
27%
Voorwerpen hanteren en verplaatsen
25%
Het besturen van machines en processen
20%
Het opstellen, opstellen en specificeren van technische apparaten, onderdelen en uitrusting
14%
Reparatie en onderhoud van elektronische apparatuur
11%
Reparatie en onderhoud van mechanische apparatuur
5%

Werkcontext

E-mail

94%

Telefoongesprekken

93%

Het belang van exact of accuraat zijn

90%

Breng tijd door met zitten

88%

Duur van de typische werkweek

84%

Frequentie van besluitvorming

84%

Werken met of bijdragen aan een werkgroep of team

84%

Face-to-face gesprekken met individuen en binnen teams

83%

Impact van beslissingen op collega's of bedrijfsresultaten

79%

Contact met anderen

78%

Bepaal taken, prioriteiten en doelen

78%

Vrijheid om beslissingen te nemen

77%

Binnenshuis, milieugecontroleerd

76%

Tijdsdruk

76%

Schriftelijke brieven en memo's

73%

Omgaan met externe klanten of het publiek in het algemeen

72%

Coördineer of leid anderen bij het uitvoeren van werkactiviteiten

70%

Het belang van het herhalen van dezelfde taken

69%

Werkresultaten en resultaten van andere werknemers

65%

Niveau van concurrentie

61%

Conflictsituaties

55%

Omgaan met onaangename, boze of onbeleefde mensen

54%

Gevolg van een fout

53%

Fysieke nabijheid

50%

Besteed tijd aan het maken van repetitieve bewegingen

49%

Gezondheid en veiligheid van andere werknemers

46%

Spreken in het openbaar

44%

Besteed tijd aan het hanteren, besturen of voelen van voorwerpen, gereedschappen of bedieningselementen

40%

Blootgesteld aan geluiden, geluidsniveaus die afleidend of ongemakkelijk zijn

38%

Mate van automatisering

36%

In een gesloten voertuig of gesloten apparatuur bedienen

31%

Breng tijd door met staan

30%

Binnenshuis, niet ecologisch gecontroleerd

29%

Buitenshuis, blootgesteld aan alle weersomstandigheden

24%

Omgaan met gewelddadige of fysiek agressieve mensen

22%

Buiten, onder dekking

21%

Draag gewone beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals veiligheidsschoenen, brillen, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelmen of reddingsvesten

21%

Blootgesteld aan krappe werkruimte, lastige houdingen

20%

Besteed tijd aan wandelen of hardlopen

19%

Blootgesteld aan verontreinigingen

18%

Blootgesteld aan extreem heldere of ontoereikende lichtomstandigheden

16%

Besteed tijd aan het buigen of draaien van uw lichaam

15%

Blootgesteld aan zeer hoge of lage temperaturen

14%

Besteed tijd aan knielen, hurken, bukken of kruipen

14%

Draag gespecialiseerde beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals ademhalingsapparatuur, veiligheidsharnas, volledige beschermingspakken of stralingsbescherming

12%

Blootgesteld aan kleine brandwonden, snijwonden, beten of steken

11%

Blootgesteld aan ziekten of infecties

10%

Tempo bepaald door de snelheid van de uitrusting

9%

Blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden

8%

Besteed tijd aan het bewaren of herwinnen van evenwicht

8%

Werkschema's

8%

Blootgesteld aan gevaarlijke apparatuur

7%

Blootgesteld aan hoge plaatsen

7%

In een open voertuig of bedieningsapparatuur

7%

Besteed tijd aan het beklimmen van ladders, steigers of palen

5%

Blootgesteld aan trillingen van het hele lichaam

3%

Blootgesteld aan straling

1%

Opleiding

Bachelor's degree

75%

Post-baccalaureate certificate

8%

Master's degree

8%

Interesses

Conventioneel

85

Ondernemend

61

Onderzoekend

59

Realistisch

14

Sociaal

14

Artistiek

2

Werkstijlen

Aandacht voor details
100%
Integriteit
98%
Betrouwbaarheid
88%
Voorzichtigheid
86%
Intellectuele nieuwsgierigheid
73%
Doorzettingsvermogen
73%
Prestatieoriëntatie
71%
Zelfbeheersing
71%
Stresstolerantie
69%
Zelfvertrouwen
65%
Initiatief
64%
Tolerantie voor dubbelzinnigheid
57%
Aanpassingsvermogen
51%
Leiderschapsoriëntatie
46%
Innovatie
42%
Sociale Oriëntatie
36%
Samenwerking
30%
Empathie
16%
Bescheidenheid
9%
Oprechtheid
8%

Werkwaarden

Onafhankelijkheid
72%
Prestatie
67%
Arbeidsomstandigheden
67%
Steun
61%
Herkenning
56%
Relaties
56%

Klaar om een carrière als Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten na te streven?

Maak een professioneel cv dat de juiste vaardigheden en ervaring voor deze rol benadrukt.

Maak nu je cv
Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten | ResumeShip