13-2099.04

Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten

Verkrijg bewijsmateriaal, neem verklaringen op, stel rapporten op en getuig van bevindingen met betrekking tot de oplossing van beschuldigingen van fraude. Kan fraudedetectie- en -preventieactiviteiten coördineren.

Carrièrecluster:Financiële diensten
Beroepsfamilie:Zakelijke en financiële activiteiten
Beroepszone:Taakzone vier: aanzienlijke voorbereiding vereist
Cv maken

Technologietools

Microsoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft PowerPointMicrosoft SharePointRMicrosoft SQL ServerMicrosoft VisioMicrosoft WordTableauPythonSASStructured query language SQL

Belangrijkste taken

  • Verzamel financiële documenten met betrekking tot onderzoeken.
  • Het interviewen van getuigen of verdachten en het afnemen van verklaringen.
  • Het opstellen van schriftelijke rapporten van onderzoeksresultaten.
  • Documenteer alle onderzoeksactiviteiten.
  • Creëer en onderhoud logboeken, records of databases met informatie over frauduleuze activiteiten.
  • Coördineer onderzoeksinspanningen met wetshandhavers en advocaten.
  • Leid of neem deel aan fraudeonderzoeksteams.
  • Getuigen in de rechtbank over onderzoeksresultaten.
  • Bewijsmateriaal voorbereiden voor presentatie in de rechtbank.
  • Acties aanbevelen in fraudegevallen.
  • Ontwerp, implementeer of onderhoud tools of procedures voor fraudedetectie.
  • Analyseer financiële gegevens om onregelmatigheden op te sporen op gebieden zoals factureringstrends, financiële relaties en procedures voor naleving van regelgeving.
  • Beoordeel meldingen van vermoedelijke fraude om de noodzaak van verder onderzoek te bepalen.
  • Kennis bijhouden van actuele gebeurtenissen en trends op gebieden als het witwassen van geld en criminele instrumenten en technieken.
  • Voer diepgaand onderzoek uit naar verdachte financiële activiteiten, zoals vermoedelijke pogingen tot het witwassen van geld.
  • Evalueer de bedrijfsvoering om risicogebieden voor fraude te identificeren.
  • Adviseer bedrijven of instanties over manieren om fraudedetectie te verbeteren.
  • Train anderen in technieken voor fraudedetectie en -preventie.
  • Voer veldtoezicht uit om zaakgerelateerde informatie te verzamelen.
  • Dagvaardingen verkrijgen en uitdienen.
  • Onderhandelen met verantwoordelijke partijen om schade als gevolg van fraude te verhalen.
  • Arresteer personen die worden beschuldigd van fraude.
  • Onderzoek of evalueer nieuwe technologieën voor gebruik in fraudedetectiesystemen.

Vaardigheden

Schrijven
78%
Actief luisteren
78%
Begrijpend lezen
75%
Spreken
75%
Complexe probleemoplossing
75%
Kritisch denken
75%
Oordeel en besluitvorming
72%
Actief leren
69%
Coördinatie
66%
Sociale perceptie
60%
Overtuiging
56%
Tijdbeheer
53%
Onderhandeling
53%
Toezicht
53%
Instrueren
50%
Wiskunde
50%
Servicegerichtheid
50%
Beheer van personeelsmiddelen
50%
Leerstrategieën
47%
Systeemanalyse
44%
Systeemevaluatie
41%
Beheer van materiële hulpbronnen
25%
Beheer van financiële middelen
25%
Operationele monitoring
22%
Programmering
19%
Bediening en controle
13%
Technologie ontwerp
10%
Operationele analyse
6%
Repareren
0%
Problemen oplossen
0%
Installatie
0%
Wetenschap
0%
Apparatuurselectie
0%
Analyse van kwaliteitscontrole
0%
Onderhoud van apparatuur
0%

Kennis

Engelse taal
84%
Recht en overheid
76%
Economie en boekhouding
76%
Computers en elektronica
66%
Administratie en Beheer
65%
Wiskunde
64%
Klant- en persoonlijke service
63%
Onderwijs en opleiding
63%
Openbare veiligheid en beveiliging
53%
Administratief
49%
Personeel en Human Resources
48%
Communicatie en media
46%
Psychologie
46%
Telecommunicatie
43%
Geografie
38%
Productie en verwerking
38%
Verkoop en marketing
37%
Vreemde taal
33%
Vervoer
32%
Sociologie en antropologie
31%
Techniek en Technologie
31%
Ontwerp
27%
Therapie en counseling
25%
Bouw en Constructie
23%
Geneeskunde en Tandheelkunde
21%
Mechanisch
17%
Geschiedenis en Archeologie
16%
Filosofie en theologie
16%
Biologie
16%
Scheikunde
15%
Schone Kunsten
12%
Voedselproductie
12%
Natuurkunde
12%

Maak een cv voor Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten

Maak een professioneel, ATS-geoptimaliseerd cv op maat van dit carrièrepad.

Cv maken

Bekwaamheden

Schriftelijke expressie
81%
Probleemgevoeligheid
78%
Mondeling begrip
78%
Deductief redeneren
75%
Mondelinge expressie
75%
Inductief redeneren
75%
Schriftelijk begrip
75%
Spraakherkenning
72%
Spraakhelderheid
69%
Dichtbij zicht
66%
Informatie Bestellen
63%
Flexibiliteit van sluiting
60%
Selectieve aandacht
53%
Wiskundig redeneren
50%
Vloeiendheid van ideeën
50%
Categorie Flexibiliteit
50%
Originaliteit
50%
Nummerfaciliteit
47%
Perceptuele snelheid
44%
Verre visie
44%
Tijd delen
44%
Snelheid van sluiting
44%
Memoriseren
41%
Auditieve aandacht
28%
Gehoorgevoeligheid
25%
Visualisatie
25%
Visuele kleurdiscriminatie
25%
Rompsterkte
19%
Vingervaardigheid
16%
Dieptewaarneming
16%
Controleprecisie
13%
Pols-vingersnelheid
13%
Arm-handstabiliteit
10%
Handmatige behendigheid
10%
Coördinatie van meerdere ledematen
6%
Dynamische kracht
6%
Geluidslokalisatie
0%
Reactietijd
0%
Omvang flexibiliteit
0%
Nachtzicht
0%
Weerstand
0%
Statische sterkte
0%
Explosieve kracht
0%
Perifere visie
0%
Snelheid van beweging van ledematen
0%
Ruimtelijke Oriëntatie
0%
Verblindingsgevoeligheid
0%
Bruto lichaamsevenwicht
0%
Tariefcontrole
0%
Dynamische flexibiliteit
0%
Reactieoriëntatie
0%
Coördinatie van het brutolichaam
0%

Werkactiviteiten

Informatie verkrijgen
93%
Gegevens of informatie analyseren
89%
Werken met computers
87%
Communiceren met supervisors, collega's of ondergeschikten
85%
Informatie verwerken
84%
Beslissingen nemen en problemen oplossen
84%
Informatie evalueren om naleving van normen te bepalen
83%
Informatie documenteren/opnemen
82%
Relevante kennis bijwerken en gebruiken
79%
Het aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties
78%
Werk organiseren, plannen en prioriteren
78%
Communiceren met mensen buiten de organisatie
77%
Objecten, acties en gebeurtenissen identificeren
77%
De betekenis van informatie voor anderen interpreteren
73%
Doelstellingen en strategieën ontwikkelen
66%
Plannen van werkzaamheden en activiteiten
66%
Conflicten oplossen en onderhandelen met anderen
66%
Het geven van advies en advies aan anderen
65%
Anderen trainen en onderwijzen
65%
Teams ontwikkelen en bouwen
63%
Het beoordelen van de kwaliteiten van objecten, diensten of mensen
62%
Het coördineren van het werk en de activiteiten van anderen
61%
Monitoring van processen, materialen of omgeving
61%
Begeleiden, aansturen en motiveren van ondergeschikten
59%
Creatief denken
57%
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
56%
Het schatten van de kwantificeerbare kenmerken van producten, gebeurtenissen of informatie
56%
Coachen en ontwikkelen van anderen
55%
Toezicht houden op en controleren van hulpbronnen
52%
Organisatie-eenheden bemannen
45%
Anderen verkopen of beïnvloeden
44%
Optreden voor of rechtstreeks samenwerken met het publiek
43%
Assisteren en zorgen voor anderen
43%
Apparatuur, constructies of materialen inspecteren
36%
Het uitvoeren van algemene fysieke activiteiten
31%
Bedienen van voertuigen, gemechaniseerde apparaten of apparatuur
27%
Voorwerpen hanteren en verplaatsen
25%
Het besturen van machines en processen
20%
Het opstellen, opstellen en specificeren van technische apparaten, onderdelen en uitrusting
14%
Reparatie en onderhoud van elektronische apparatuur
11%
Reparatie en onderhoud van mechanische apparatuur
5%

Werkcontext

E-mail

94%

Telefoongesprekken

93%

Het belang van exact of accuraat zijn

90%

Breng tijd door met zitten

88%

Duur van de typische werkweek

84%

Frequentie van besluitvorming

84%

Werken met of bijdragen aan een werkgroep of team

84%

Face-to-face gesprekken met individuen en binnen teams

83%

Impact van beslissingen op collega's of bedrijfsresultaten

79%

Contact met anderen

78%

Bepaal taken, prioriteiten en doelen

78%

Vrijheid om beslissingen te nemen

77%

Binnenshuis, milieugecontroleerd

76%

Tijdsdruk

76%

Schriftelijke brieven en memo's

73%

Omgaan met externe klanten of het publiek in het algemeen

72%

Coördineer of leid anderen bij het uitvoeren van werkactiviteiten

70%

Het belang van het herhalen van dezelfde taken

69%

Werkresultaten en resultaten van andere werknemers

65%

Niveau van concurrentie

61%

Conflictsituaties

55%

Omgaan met onaangename, boze of onbeleefde mensen

54%

Gevolg van een fout

53%

Fysieke nabijheid

50%

Besteed tijd aan het maken van repetitieve bewegingen

49%

Gezondheid en veiligheid van andere werknemers

46%

Spreken in het openbaar

44%

Besteed tijd aan het hanteren, besturen of voelen van voorwerpen, gereedschappen of bedieningselementen

40%

Blootgesteld aan geluiden, geluidsniveaus die afleidend of ongemakkelijk zijn

38%

Mate van automatisering

36%

In een gesloten voertuig of gesloten apparatuur bedienen

31%

Breng tijd door met staan

30%

Binnenshuis, niet ecologisch gecontroleerd

29%

Buitenshuis, blootgesteld aan alle weersomstandigheden

24%

Omgaan met gewelddadige of fysiek agressieve mensen

22%

Buiten, onder dekking

21%

Draag gewone beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals veiligheidsschoenen, brillen, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelmen of reddingsvesten

21%

Blootgesteld aan krappe werkruimte, lastige houdingen

20%

Besteed tijd aan wandelen of hardlopen

19%

Blootgesteld aan verontreinigingen

18%

Blootgesteld aan extreem heldere of ontoereikende lichtomstandigheden

16%

Besteed tijd aan het buigen of draaien van uw lichaam

15%

Blootgesteld aan zeer hoge of lage temperaturen

14%

Besteed tijd aan knielen, hurken, bukken of kruipen

14%

Draag gespecialiseerde beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals ademhalingsapparatuur, veiligheidsharnas, volledige beschermingspakken of stralingsbescherming

12%

Blootgesteld aan kleine brandwonden, snijwonden, beten of steken

11%

Blootgesteld aan ziekten of infecties

10%

Tempo bepaald door de snelheid van de uitrusting

9%

Blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden

8%

Besteed tijd aan het bewaren of herwinnen van evenwicht

8%

Werkschema's

8%

Blootgesteld aan gevaarlijke apparatuur

7%

Blootgesteld aan hoge plaatsen

7%

In een open voertuig of bedieningsapparatuur

7%

Besteed tijd aan het beklimmen van ladders, steigers of palen

5%

Blootgesteld aan trillingen van het hele lichaam

3%

Blootgesteld aan straling

1%

Opleiding

Bachelor's degree

75%

Post-baccalaureate certificate

8%

Master's degree

8%

Interesses

Conventioneel

85

Ondernemend

61

Onderzoekend

59

Realistisch

14

Sociaal

14

Artistiek

2

Werkstijlen

Aandacht voor details
100%
Integriteit
98%
Betrouwbaarheid
88%
Voorzichtigheid
86%
Intellectuele nieuwsgierigheid
73%
Doorzettingsvermogen
73%
Prestatieoriëntatie
71%
Zelfbeheersing
71%
Stresstolerantie
69%
Zelfvertrouwen
65%
Initiatief
64%
Tolerantie voor dubbelzinnigheid
57%
Aanpassingsvermogen
51%
Leiderschapsoriëntatie
46%
Innovatie
42%
Sociale Oriëntatie
36%
Samenwerking
30%
Empathie
16%
Bescheidenheid
9%
Oprechtheid
8%

Werkwaarden

Onafhankelijkheid
72%
Prestatie
67%
Arbeidsomstandigheden
67%
Steun
61%
Herkenning
56%
Relaties
56%

Klaar om een carrière als Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten na te streven?

Maak een professioneel cv dat de juiste vaardigheden en ervaring voor deze rol benadrukt.

Maak nu je cv