Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten
Verkrijg bewijsmateriaal, neem verklaringen op, stel rapporten op en getuig van bevindingen met betrekking tot de oplossing van beschuldigingen van fraude. Kan fraudedetectie- en -preventieactiviteiten coördineren.
Technologietools
Belangrijkste taken
- Verzamel financiële documenten met betrekking tot onderzoeken.
- Het interviewen van getuigen of verdachten en het afnemen van verklaringen.
- Het opstellen van schriftelijke rapporten van onderzoeksresultaten.
- Documenteer alle onderzoeksactiviteiten.
- Creëer en onderhoud logboeken, records of databases met informatie over frauduleuze activiteiten.
- Coördineer onderzoeksinspanningen met wetshandhavers en advocaten.
- Leid of neem deel aan fraudeonderzoeksteams.
- Getuigen in de rechtbank over onderzoeksresultaten.
- Bewijsmateriaal voorbereiden voor presentatie in de rechtbank.
- Acties aanbevelen in fraudegevallen.
- Ontwerp, implementeer of onderhoud tools of procedures voor fraudedetectie.
- Analyseer financiële gegevens om onregelmatigheden op te sporen op gebieden zoals factureringstrends, financiële relaties en procedures voor naleving van regelgeving.
- Beoordeel meldingen van vermoedelijke fraude om de noodzaak van verder onderzoek te bepalen.
- Kennis bijhouden van actuele gebeurtenissen en trends op gebieden als het witwassen van geld en criminele instrumenten en technieken.
- Voer diepgaand onderzoek uit naar verdachte financiële activiteiten, zoals vermoedelijke pogingen tot het witwassen van geld.
- Evalueer de bedrijfsvoering om risicogebieden voor fraude te identificeren.
- Adviseer bedrijven of instanties over manieren om fraudedetectie te verbeteren.
- Train anderen in technieken voor fraudedetectie en -preventie.
- Voer veldtoezicht uit om zaakgerelateerde informatie te verzamelen.
- Dagvaardingen verkrijgen en uitdienen.
- Onderhandelen met verantwoordelijke partijen om schade als gevolg van fraude te verhalen.
- Arresteer personen die worden beschuldigd van fraude.
- Onderzoek of evalueer nieuwe technologieën voor gebruik in fraudedetectiesystemen.
Vaardigheden
Kennis
Maak een cv voor Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten
Maak een professioneel, ATS-geoptimaliseerd cv op maat van dit carrièrepad.
Bekwaamheden
Werkactiviteiten
Werkcontext
94%
Telefoongesprekken
93%
Het belang van exact of accuraat zijn
90%
Breng tijd door met zitten
88%
Duur van de typische werkweek
84%
Frequentie van besluitvorming
84%
Werken met of bijdragen aan een werkgroep of team
84%
Face-to-face gesprekken met individuen en binnen teams
83%
Impact van beslissingen op collega's of bedrijfsresultaten
79%
Contact met anderen
78%
Bepaal taken, prioriteiten en doelen
78%
Vrijheid om beslissingen te nemen
77%
Binnenshuis, milieugecontroleerd
76%
Tijdsdruk
76%
Schriftelijke brieven en memo's
73%
Omgaan met externe klanten of het publiek in het algemeen
72%
Coördineer of leid anderen bij het uitvoeren van werkactiviteiten
70%
Het belang van het herhalen van dezelfde taken
69%
Werkresultaten en resultaten van andere werknemers
65%
Niveau van concurrentie
61%
Conflictsituaties
55%
Omgaan met onaangename, boze of onbeleefde mensen
54%
Gevolg van een fout
53%
Fysieke nabijheid
50%
Besteed tijd aan het maken van repetitieve bewegingen
49%
Gezondheid en veiligheid van andere werknemers
46%
Spreken in het openbaar
44%
Besteed tijd aan het hanteren, besturen of voelen van voorwerpen, gereedschappen of bedieningselementen
40%
Blootgesteld aan geluiden, geluidsniveaus die afleidend of ongemakkelijk zijn
38%
Mate van automatisering
36%
In een gesloten voertuig of gesloten apparatuur bedienen
31%
Breng tijd door met staan
30%
Binnenshuis, niet ecologisch gecontroleerd
29%
Buitenshuis, blootgesteld aan alle weersomstandigheden
24%
Omgaan met gewelddadige of fysiek agressieve mensen
22%
Buiten, onder dekking
21%
Draag gewone beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals veiligheidsschoenen, brillen, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelmen of reddingsvesten
21%
Blootgesteld aan krappe werkruimte, lastige houdingen
20%
Besteed tijd aan wandelen of hardlopen
19%
Blootgesteld aan verontreinigingen
18%
Blootgesteld aan extreem heldere of ontoereikende lichtomstandigheden
16%
Besteed tijd aan het buigen of draaien van uw lichaam
15%
Blootgesteld aan zeer hoge of lage temperaturen
14%
Besteed tijd aan knielen, hurken, bukken of kruipen
14%
Draag gespecialiseerde beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals ademhalingsapparatuur, veiligheidsharnas, volledige beschermingspakken of stralingsbescherming
12%
Blootgesteld aan kleine brandwonden, snijwonden, beten of steken
11%
Blootgesteld aan ziekten of infecties
10%
Tempo bepaald door de snelheid van de uitrusting
9%
Blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden
8%
Besteed tijd aan het bewaren of herwinnen van evenwicht
8%
Werkschema's
8%
Blootgesteld aan gevaarlijke apparatuur
7%
Blootgesteld aan hoge plaatsen
7%
In een open voertuig of bedieningsapparatuur
7%
Besteed tijd aan het beklimmen van ladders, steigers of palen
5%
Blootgesteld aan trillingen van het hele lichaam
3%
Blootgesteld aan straling
1%
Opleiding
Bachelor's degree
Post-baccalaureate certificate
Master's degree
Interesses
Conventioneel
Ondernemend
Onderzoekend
Realistisch
Sociaal
Artistiek
Werkstijlen
Werkwaarden
Klaar om een carrière als Fraudeonderzoekers, onderzoekers en analisten na te streven?
Maak een professioneel cv dat de juiste vaardigheden en ervaring voor deze rol benadrukt.
Maak nu je cv