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13-2099.04

Examinateurs, enquêteurs et analystes en matière de fraude

Obtenir des preuves, recueillir des déclarations, produire des rapports et témoigner des conclusions concernant la résolution des allégations de fraude. Peut coordonner les activités de détection et de prévention de la fraude.

Cluster de carrière:Services financiers
Famille d'emploi:Opérations commerciales et financières
Zone d'emploi:Zone d'emploi quatre : une préparation considérable est nécessaire
Créer un CV

Outils technologiques

Microsoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft PowerPointMicrosoft SharePointRMicrosoft SQL ServerMicrosoft VisioMicrosoft WordTableauPythonSASStructured query language SQL

Tâches principales

  • Rassembler les documents financiers liés aux enquêtes.
  • Interview witnesses or suspects and take statements.
  • Préparer des rapports écrits sur les résultats de l'enquête.
  • Documenter toutes les activités d’enquête.
  • Créez et maintenez des journaux, des enregistrements ou des bases de données d'informations sur les activités frauduleuses.
  • Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.
  • Lead, or participate in, fraud investigation teams.
  • Témoignez devant le tribunal concernant les conclusions de l’enquête.
  • Prepare evidence for presentation in court.
  • Recommander des actions en cas de fraude.
  • Concevoir, mettre en œuvre ou maintenir des outils ou des procédures de détection de fraude.
  • Analysez les données financières pour détecter les irrégularités dans des domaines tels que les tendances de facturation, les relations financières et les procédures de conformité réglementaire.
  • Examinez les rapports de fraude présumée pour déterminer la nécessité d’une enquête plus approfondie.
  • Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.
  • Mener des enquêtes approfondies sur les activités financières suspectes, telles que les soupçons de blanchiment d’argent.
  • Évaluez les opérations commerciales pour identifier les zones à risque de fraude.
  • Conseiller les entreprises ou les agences sur les moyens d’améliorer la détection des fraudes.
  • Former les autres aux techniques de détection et de prévention de la fraude.
  • Conduct field surveillance to gather case-related information.
  • Obtenez et signifiez des assignations à comparaître.
  • Négocier avec les parties responsables pour organiser le recouvrement des pertes dues à la fraude.
  • Arrêter des individus pour les accuser de fraude.
  • Rechercher ou évaluer de nouvelles technologies à utiliser dans les systèmes de détection de fraude.

Compétences

En écrivant
78%
Écoute active
78%
Compréhension écrite
75%
Parlant
75%
Résolution de problèmes complexes
75%
Pensée critique
75%
Jugement et prise de décision
72%
Apprentissage actif
69%
Coordination
66%
Perception sociale
60%
Persuasion
56%
Gestion du temps
53%
Négociation
53%
Surveillance
53%
Instruire
50%
Mathématiques
50%
Orientation vers les services
50%
Gestion des ressources humaines
50%
Stratégies d'apprentissage
47%
Analyse des systèmes
44%
Évaluation des systèmes
41%
Gestion des ressources matérielles
25%
Gestion des ressources financières
25%
Surveillance des opérations
22%
Programmation
19%
Fonctionnement et contrôle
13%
Conception technologique
10%
Analyse des opérations
6%
Réparation
0%
Dépannage
0%
Installation
0%
Science
0%
Sélection d'équipement
0%
Analyse du contrôle qualité
0%
Entretien des équipements
0%

Connaissances

Langue anglaise
84%
Loi et gouvernement
76%
Économie et comptabilité
76%
Informatique et électronique
66%
Administration et gestion
65%
Mathématiques
64%
Service client et personnalisé
63%
Éducation et formation
63%
Sûreté et sécurité publiques
53%
Administratif
49%
Personnel et ressources humaines
48%
Communications et médias
46%
Psychologie
46%
Télécommunications
43%
Géographie
38%
Production et transformation
38%
Ventes et marketing
37%
Langue étrangère
33%
Transport
32%
Sociologie et anthropologie
31%
Ingénierie et technologie
31%
Conception
27%
Thérapie et conseil
25%
Bâtiment et construction
23%
Médecine et Dentisterie
21%
Mécanique
17%
Histoire et Archéologie
16%
Philosophie et Théologie
16%
Biologie
16%
Chimie
15%
Beaux arts
12%
Production alimentaire
12%
Physique
12%

Créer un CV pour Examinateurs, enquêteurs et analystes en matière de fraude

Créez un CV professionnel optimisé ATS adapté à ce parcours professionnel.

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Aptitudes

Expression écrite
81%
Sensibilité du problème
78%
Compréhension orale
78%
Raisonnement déductif
75%
Expression orale
75%
Raisonnement inductif
75%
Compréhension écrite
75%
Reconnaissance vocale
72%
Clarté de la parole
69%
Vision de près
66%
Commande d'informations
63%
Flexibilité de fermeture
60%
Attention sélective
53%
Raisonnement mathématique
50%
Maîtrise des idées
50%
Flexibilité des catégories
50%
Originalité
50%
Facilité de numéro
47%
Vitesse de perception
44%
Vision de loin
44%
Temps partagé
44%
Vitesse de fermeture
44%
Mémorisation
41%
Attention auditive
28%
Sensibilité auditive
25%
Visualisation
25%
Discrimination visuelle des couleurs
25%
Force du tronc
19%
Dextérité des doigts
16%
Perception de la profondeur
16%
Précision du contrôle
13%
Vitesse poignet-doigt
13%
Stabilité bras-main
10%
Dextérité manuelle
10%
Coordination multi-membres
6%
Force dynamique
6%
Localisation sonore
0%
Temps de réaction
0%
Flexibilité d'étendue
0%
Vision nocturne
0%
Endurance
0%
Résistance statique
0%
Force explosive
0%
Vision périphérique
0%
Vitesse de mouvement des membres
0%
Orientation spatiale
0%
Sensibilité à l'éblouissement
0%
Équilibre corporel global
0%
Contrôle du taux
0%
Flexibilité dynamique
0%
Orientation de la réponse
0%
Coordination corporelle globale
0%

Activités professionnelles

Obtenir des informations
93%
Analyser des données ou des informations
89%
Travailler avec des ordinateurs
87%
Communiquer avec des superviseurs, des pairs ou des subordonnés
85%
Traitement des informations
84%
Prendre des décisions et résoudre des problèmes
84%
Évaluation des informations pour déterminer la conformité aux normes
83%
Documenter/enregistrer les informations
82%
Mettre à jour et utiliser les connaissances pertinentes
79%
Établir et entretenir des relations interpersonnelles
78%
Organiser, planifier et prioriser le travail
78%
Communiquer avec des personnes extérieures à l'organisation
77%
Identification des objets, des actions et des événements
77%
Interpréter la signification des informations pour les autres
73%
Élaborer des objectifs et des stratégies
66%
Planification du travail et des activités
66%
Résoudre les conflits et négocier avec les autres
66%
Fournir des consultations et des conseils aux autres
65%
Former et enseigner aux autres
65%
Développer et constituer des équipes
63%
Juger les qualités des objets, des services ou des personnes
62%
Coordonner le travail et les activités des autres
61%
Surveillance des processus, des matériaux ou de l'environnement
61%
Guider, diriger et motiver les subordonnés
59%
Penser de manière créative
57%
Effectuer des activités administratives
56%
Estimation des caractéristiques quantifiables de produits, d'événements ou d'informations
56%
Coacher et développer les autres
55%
Surveillance et contrôle des ressources
52%
Unités organisationnelles de dotation en personnel
45%
Vendre ou influencer les autres
44%
Se produire ou travailler directement avec le public
43%
Aider et prendre soin des autres
43%
Inspection de l'équipement, des structures ou des matériaux
36%
Effectuer des activités physiques générales
31%
Conduite de véhicules, d'appareils mécanisés ou d'équipements
27%
Manipulation et déplacement d'objets
25%
Contrôler les machines et les processus
20%
Rédaction, disposition et spécification de dispositifs techniques, de pièces et d'équipements
14%
Réparation et entretien d'équipement électronique
11%
Réparation et entretien d'équipements mécaniques
5%

Contexte de travail

E-mail

94%

Conversations téléphoniques

93%

Importance d'être exact ou précis

90%

Passer du temps assis

88%

Durée de la semaine de travail typique

84%

Fréquence de prise de décision

84%

Travailler avec ou contribuer à un groupe de travail ou une équipe

84%

Discussions en face à face avec des individus et au sein des équipes

83%

Impact des décisions sur les collègues ou les résultats de l'entreprise

79%

Contact avec les autres

78%

Déterminer les tâches, les priorités et les objectifs

78%

Liberté de prendre des décisions

77%

À l'intérieur, environnement contrôlé

76%

Pression temporelle

76%

Lettres écrites et mémos

73%

Traiter avec des clients externes ou avec le public en général

72%

Coordonner ou diriger les autres dans l’accomplissement d’activités professionnelles

70%

Importance de répéter les mêmes tâches

69%

Résultats du travail et résultats des autres travailleurs

65%

Niveau de compétition

61%

Situations de conflit

55%

Gérer des personnes désagréables, en colère ou discourtoises

54%

Conséquence de l'erreur

53%

Proximité physique

50%

Passez du temps à faire des mouvements répétitifs

49%

Santé et sécurité des autres travailleurs

46%

Art oratoire

44%

Passez du temps à utiliser vos mains pour manipuler, contrôler ou ressentir des objets, des outils ou des commandes

40%

Exposé à des sons et à des niveaux de bruit gênants ou inconfortables

38%

Degré d'automatisation

36%

Dans un véhicule fermé ou utiliser un équipement fermé

31%

Passer du temps debout

30%

À l'intérieur, non contrôlé par l'environnement

29%

En extérieur, exposé à toutes les conditions météorologiques

24%

Faire face à des personnes violentes ou physiquement agressives

22%

En extérieur, sous abri

21%

Portez des équipements de protection ou de sécurité courants tels que des chaussures de sécurité, des lunettes, des gants, des protections auditives, des casques de sécurité ou des gilets de sauvetage.

21%

Exposé à un espace de travail exigu et à des positions inconfortables

20%

Passez du temps à marcher ou à courir

19%

Exposé à des contaminants

18%

Exposé à des conditions d'éclairage extrêmement lumineuses ou inadéquates

16%

Passez du temps à plier ou à tordre votre corps

15%

Exposé à des températures très chaudes ou froides

14%

Passez du temps à vous agenouiller, à vous accroupir, à vous baisser ou à ramper

14%

Portez des équipements de protection ou de sécurité spécialisés tels qu'un appareil respiratoire, un harnais de sécurité, des combinaisons de protection complète ou une radioprotection.

12%

Exposé à des brûlures, coupures, morsures ou piqûres mineures

11%

Exposé à une maladie ou à une infection

10%

Rythme déterminé par la vitesse de l'équipement

9%

Exposé à des conditions dangereuses

8%

Passez du temps à garder ou à retrouver l’équilibre

8%

Horaires de travail

8%

Exposé à des équipements dangereux

7%

Exposé à des lieux élevés

7%

Dans un véhicule ouvert ou un équipement d'exploitation

7%

Passez du temps à grimper sur des échelles, des échafaudages ou des poteaux

5%

Exposé aux vibrations de tout le corps

3%

Exposé aux radiations

1%

Formation

Bachelor's degree

75%

Post-baccalaureate certificate

8%

Master's degree

8%

Intérêts

Conventionnel

85

Entreprenant

61

Enquête

59

Réaliste

14

Sociale

14

Artistique

2

Styles de travail

Souci du détail
100%
Intégrité
98%
Fiabilité
88%
Prudence
86%
Curiosité intellectuelle
73%
Persévérance
73%
Orientation vers la réussite
71%
Maîtrise de soi
71%
Tolérance au stress
69%
Confiance en soi
65%
Initiative
64%
Tolérance à l’ambiguïté
57%
Adaptabilité
51%
Orientation en leadership
46%
Innovation
42%
Orientation sociale
36%
Coopération
30%
Empathie
16%
Humilité
9%
Sincérité
8%

Valeurs professionnelles

Indépendance
72%
Réalisation
67%
Conditions de travail
67%
Soutien
61%
Reconnaissance
56%
Relations
56%

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