Examinateurs, enquêteurs et analystes en matière de fraude
Obtenir des preuves, recueillir des déclarations, produire des rapports et témoigner des conclusions concernant la résolution des allégations de fraude. Peut coordonner les activités de détection et de prévention de la fraude.
Outils technologiques
Tâches principales
- Rassembler les documents financiers liés aux enquêtes.
- Interview witnesses or suspects and take statements.
- Préparer des rapports écrits sur les résultats de l'enquête.
- Documenter toutes les activités d’enquête.
- Créez et maintenez des journaux, des enregistrements ou des bases de données d'informations sur les activités frauduleuses.
- Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.
- Lead, or participate in, fraud investigation teams.
- Témoignez devant le tribunal concernant les conclusions de l’enquête.
- Prepare evidence for presentation in court.
- Recommander des actions en cas de fraude.
- Concevoir, mettre en œuvre ou maintenir des outils ou des procédures de détection de fraude.
- Analysez les données financières pour détecter les irrégularités dans des domaines tels que les tendances de facturation, les relations financières et les procédures de conformité réglementaire.
- Examinez les rapports de fraude présumée pour déterminer la nécessité d’une enquête plus approfondie.
- Maintain knowledge of current events and trends in such areas as money laundering and criminal tools and techniques.
- Mener des enquêtes approfondies sur les activités financières suspectes, telles que les soupçons de blanchiment d’argent.
- Évaluez les opérations commerciales pour identifier les zones à risque de fraude.
- Conseiller les entreprises ou les agences sur les moyens d’améliorer la détection des fraudes.
- Former les autres aux techniques de détection et de prévention de la fraude.
- Conduct field surveillance to gather case-related information.
- Obtenez et signifiez des assignations à comparaître.
- Négocier avec les parties responsables pour organiser le recouvrement des pertes dues à la fraude.
- Arrêter des individus pour les accuser de fraude.
- Rechercher ou évaluer de nouvelles technologies à utiliser dans les systèmes de détection de fraude.
Compétences
Connaissances
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Aptitudes
Activités professionnelles
Contexte de travail
94%
Conversations téléphoniques
93%
Importance d'être exact ou précis
90%
Passer du temps assis
88%
Durée de la semaine de travail typique
84%
Fréquence de prise de décision
84%
Travailler avec ou contribuer à un groupe de travail ou une équipe
84%
Discussions en face à face avec des individus et au sein des équipes
83%
Impact des décisions sur les collègues ou les résultats de l'entreprise
79%
Contact avec les autres
78%
Déterminer les tâches, les priorités et les objectifs
78%
Liberté de prendre des décisions
77%
À l'intérieur, environnement contrôlé
76%
Pression temporelle
76%
Lettres écrites et mémos
73%
Traiter avec des clients externes ou avec le public en général
72%
Coordonner ou diriger les autres dans l’accomplissement d’activités professionnelles
70%
Importance de répéter les mêmes tâches
69%
Résultats du travail et résultats des autres travailleurs
65%
Niveau de compétition
61%
Situations de conflit
55%
Gérer des personnes désagréables, en colère ou discourtoises
54%
Conséquence de l'erreur
53%
Proximité physique
50%
Passez du temps à faire des mouvements répétitifs
49%
Santé et sécurité des autres travailleurs
46%
Art oratoire
44%
Passez du temps à utiliser vos mains pour manipuler, contrôler ou ressentir des objets, des outils ou des commandes
40%
Exposé à des sons et à des niveaux de bruit gênants ou inconfortables
38%
Degré d'automatisation
36%
Dans un véhicule fermé ou utiliser un équipement fermé
31%
Passer du temps debout
30%
À l'intérieur, non contrôlé par l'environnement
29%
En extérieur, exposé à toutes les conditions météorologiques
24%
Faire face à des personnes violentes ou physiquement agressives
22%
En extérieur, sous abri
21%
Portez des équipements de protection ou de sécurité courants tels que des chaussures de sécurité, des lunettes, des gants, des protections auditives, des casques de sécurité ou des gilets de sauvetage.
21%
Exposé à un espace de travail exigu et à des positions inconfortables
20%
Passez du temps à marcher ou à courir
19%
Exposé à des contaminants
18%
Exposé à des conditions d'éclairage extrêmement lumineuses ou inadéquates
16%
Passez du temps à plier ou à tordre votre corps
15%
Exposé à des températures très chaudes ou froides
14%
Passez du temps à vous agenouiller, à vous accroupir, à vous baisser ou à ramper
14%
Portez des équipements de protection ou de sécurité spécialisés tels qu'un appareil respiratoire, un harnais de sécurité, des combinaisons de protection complète ou une radioprotection.
12%
Exposé à des brûlures, coupures, morsures ou piqûres mineures
11%
Exposé à une maladie ou à une infection
10%
Rythme déterminé par la vitesse de l'équipement
9%
Exposé à des conditions dangereuses
8%
Passez du temps à garder ou à retrouver l’équilibre
8%
Horaires de travail
8%
Exposé à des équipements dangereux
7%
Exposé à des lieux élevés
7%
Dans un véhicule ouvert ou un équipement d'exploitation
7%
Passez du temps à grimper sur des échelles, des échafaudages ou des poteaux
5%
Exposé aux vibrations de tout le corps
3%
Exposé aux radiations
1%
Formation
Bachelor's degree
Post-baccalaureate certificate
Master's degree
Intérêts
Conventionnel
Entreprenant
Enquête
Réaliste
Sociale
Artistique
Styles de travail
Valeurs professionnelles
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